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下面附上一則新聞讓大家了解時事
檢舉逮到1越客 獲4000元獎金
中國時報【陳祐誠、陳鴻偉╱台北報導】
去年底高雄爆出152名越南旅客集體脫團事件，移民署宣布，提供民眾檢舉獎金，每查獲1人可獲4000元；交通部觀光局邀集業者商談亡羊補牢，昨也達成6點共識，包括改善通報機制、嚴審旅客資料、過濾組團旅行社等，未來若發生脫團，台灣接待社也要負起連帶責任，情節嚴重將被撤銷觀宏專案資格。
移民署長邱豐光4日表示，在查緝脫團越南觀光客部分，目前已查獲23男17女共40人，其中19人主動投案，尚有108人追查中，移民署並提供民眾檢舉獎金，每查獲1人可獲4000元。
此外，移民署將執行「擴大逾期人口到案」專案，自今年6月30日止，逾期外籍人士可主動前往移民署投案及遣返，當事人及雇主相關的懲處從寬追究，而為避免類似案件再發生，未來將加強出入境審查，以及來回機票確認，希望盡快追回逃脫團客。
旅遊業者透露，觀宏專案以往沒有限制當地旅行社的資歷，之後會要求3年觀察期，需設立3年以上的旅行社，且辦理一般來台簽證3年內都沒有發生問題，才可以承接觀宏專案。此外，取得觀宏專案資格的旅行社，不可把牌借給其他旅行社，這次出事就是因為小旅行社併團。
未來若發生旅客脫逃，遣返衍生的費用應由當事人支付，但為避免當事人擺爛不付錢，當地旅行社組團時須負保證責任，負擔一些費用。
台灣的接待旅行社則要強化通報機制，從入境、出境規定10小時內通報，縮短為2小時內通報，若有異常活動，也要立刻通知觀光局、外交部、移民署等機關。若團員脫團，台灣接待社將被記點處分，累積3點會被暫停資格，嚴重者甚至會撤銷資格。
City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪
美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。
目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。
洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。
為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。
洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。
City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。
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